Американец лишился 13,3 млн. $ за незаконный ввод/вывод дeнeг в покер-румы

Rutball +21128 12591
Владелец  двух компаний по выводу/вводу дeнeг в онлайн покер-сайты согласился лишиться 13.3 млн. $, изъятых ФБР в июне прошлого года. Ахмад Кхамая вместе с двумя его фирмами - Allied Systems и Allied Wallet, достиг на этой неделе гражданского соглашения с правительством Соединенных Штатов Америки. Сделано это было для того, чтобы не ввязываться в дальнейшие проблемы с законом.

Две компании Кхамая прошли федеральные разбирательство, связанное с трансфером игровых дeнeг. Allied Wallet и Allied Systems активно передавали дeньги игрокам с таких сайтов как PokerStars. Компании также пepевoдили дeньги и за пределы Соединенных Штатов через внутренние пepевoды от людей, которые понимали, что обмен дeнeг был частью игровых операций.

Согласно гражданскому законодательству правительством Соединенных Штатов, средства, которые пepевoдились, представляют собой доходы от незаконной игровой деятельности, которые были переведены в промежутке от января до мая 2009 на счет в Goldwater Bank в Скоттсдейле, Аризона. Эти дeньги можно было перевести на PokerStars и другие зарубежные игровые онлайн компании, и Федеральное Бюро Расследований конфисковало все 13,3 млн. $ в июне 2009.

Зарубежные игровые онлайн сайты не беспокоили правительство Америки со времени принятия Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), вместо этого оно в первую очередь сосредоточилось на борьбе с операциями подобные тем, которые осуществляли компании Ахмада.

"PokerStars не одобряют усилий посредников, направленных на сокрытие природы или цели средств, используемых для игры в онлайн покере", – заявил представитель PokerStars. "PokerStars предпринял шаги, направленные на то, чтобы посредники не скрывали характер своей деятельности и отчитывались перед финансовыми учреждениями".

Платежные посредники вроде Кхамая после вступления в июле этого года в силу UIGEA попали даже под еще более пристальное наблюдение. Закон, принятый в 2006 году, направлен на прекращение онлайн-игры путем запрета кредитным учреждениям и банкам трансфера средств для незаконной онлайн-игры. Борьба, направленная на регулирование онлайн-покера в Соединенных Штатах далеко шагнула в прошлом месяце, когда был принят проект законопроекта Барни Франка - H.R. 2267, the Internet Gambling Regulation, Consumer Protection, and Enforcement Act. Однако впереди ещё долгий путь, что превратить этот законопроект в закон.

Даже если легализация и произойдет, все равно нет никаких гарантий того, что PokerStars, будет позволено вести бизнес в США. Одна из поправок гласит следующее: любая компании, которая занималась нелегальным бизнесом в США, не сможет получить лицензию на ведение бизнеса в Штатах. PokerStars, Full Tilt Poker и UB.com попадают под эту категорию, и вполне могут быть изгнаны с американского игрового рынка, если эта поправка будет поддержана.

Примечание: пepевoд с PokerNewsDaily.

Подпишитесь на сообщество Новости покера и получайте обновления за один клик на главной странице!

9

Бонусы Pokeroff

Holdem Manager 2 в подарок!
VIP
Групповые тренировки с ПРО
Курс МТТ от гения
1 комментарий
    Добавить комментарий
    Комментировать без регистрации
      

    На указанную почту придет ссылка для подтверждения

    Отменить

    Узнай первым
    о важных новостях

    Мы будем присылать уведомления
    горячих новостях и статьях!

    Так будут выглядеть оповещения, которые появятся на экране.

    Хочу знать!Буду оставаться в неведении

    Livechat