Вместе с закрытием сайтов PokerStars, Full Tilt Poker и сети Cereus, Федеральное Бюро Расследований выдало ордера на арест 11 человек, участвовавших в схеме обхода UIGEA.
Бредли Франзен (Bradley Franzen) попал в их число, по обвинению в том, что обманывал банки для проведения тpaнзaкций от покер комнат.
Франзен добровольно сдался властям в Нью-Йорке и уже успел выйти под залог в $200,000, но ему еще предстоит предстать перед судом по 9 различным обвинениям, в том числе нарушении UIGEA.
Обвинение настаивает на том, что Франзен участвовал в схеме по отмыванию дeнeг и сообщал банкам ложную информацию о сути тpaнзaкций. За эти преступление, Бредли может получить срок до 30 лет тюремного заключения.
Схемы обхода UIGEA разнились, но в целом идея заключалась в использовании посредника между румом и банком, который скрывал суть тpaнзaкций. Таким образом, комната пepевoдила дeньги посреднику, а уже он производил выплаты со своего банковского счета игрокам.
По сообщению агентства "Bloomberg", власти страны планируют получить не менее 3 миллиардов долларов штрафами и конфискациями.
Источник: bloomberg.com