Панамский архив: Amaya засветилась в крупнейшем офшорном скандале

Grisha777 +4135 94876

Всего несколько дней назад все мировые СМИ начали публиковать тысячи материалов на основе скандального «Панамского архива», представляющего собой беспрецедентную подборку документов об офшорах действующих глав государств, крупных политиков и известных персон — от украинского президента Петра Порошенко и близкого окружения Пyтинa до футболиста Лионеля Месси. Как оказалось, в панамских документах также содержатся данные об инсайдерской торговле сотрудниками Amaya, в которой недавно так же был обвинен директор компании Дэвид Баазов. Наличие в панамском списке лиц, управляющих компанией, которой принадлежит бренд PokerStars, вполне может обернуться рядом проблем для лидера покерной индустрии.

Что такое «Панамский архив»? 

3 апреля 2016 произошел крупнейший “слив” информации об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, в которых фигурируют имена действующих глав государств и известных политиков. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 2,6 терабайта данных о юридических махинациях панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, деятельность которой расследовало более 400 журналистов крупных изданий. Панамский архив — это именно тот “информационный вброс”, о котором предупреждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О серьезности расследования готоворит тот факт, что уже в первые дни после обнародования этих данных премьер-министр Исландии был вынужден уйти в отставку. И это лишь только начало. 

След Баазова в панамском списке

В слитых панамских документах фигурирует компания Zhapa Holdings Inc, с которой прослеживается неприятная связь с Amaya. По сообщению издания Globe & Mail, одним из аукционеров этой фирмы является Гулисса Баазова — сестра Дэвида Баазова и его брата Офера (он же Джош), замешенного в ряде финансовых преступлений. Среди других акционеров Zhapa значится также Исам Мансур, которому позже был выписан орден на запрет торговли ценными бумагами из-за всплывших ранее подозрительных сделок Amaya.

Компания Zhapa продвигала себя как ведущего поставщика услуг по обработке онлайн-платежей, в т.ч. для сайтов с азартными играми. Среди клиентов компании был онлайн-тотализатор BetonUSA.com, владельцами которого являлись Джош Баазов и Крэйг Леветт. Также услугами Zhapa пользовался американский тотализатор Oddsmaker, замеченный в громких скандалах из-за того, что регулярно не выплачивал выигрыши своим игрокам.

Джош Баазов, Крэйг Леветт и Исам Мансур входят в список из 13 человек, чью торговую деятельность заблокировал канадский финансовый  регулятор (AMF), выдвинувший недавно обвинение генеральному директору Amaya Дэвиду Баазову. Напомню, что его обвиняют в том, что он сливал конфиденциальную информацию о сделках Amaya своему брату Джошу, который передавал все Леветту, незаконно торговавшему ценными бумагами и заработавшему на этом около $1,500,000.

Помимо перечисленных выше фактов, среди акционеров Zhapa указан действующий финансовый директор Amaya — Даниэль Себаг, а также бывший менеджер по маркетингу в Amaya — Фредерик Себаг. Такое пересечение между Zhapa и Amaya вряд ли можно назвать совпадением и, очевидно, что владельцам PokerStars это не сулит ничм хорошим.

Последствия для Amaya

На данный момент не ясно, будет ли AMF и другие уполномоченные органы расследовать дело с инсайдерской торговлей сотрудников Amaya с учетом новых данных, содержащихся в панамских архивах. В любом случае, “кричащие” факты о связи Amaya c компанией Zhapa, которая обрабатывала платежи для онлайн-румов, работающих на территории США и игнорирующих запреты действующего закона об азартных играх (UIGEA) — могут стать причиной серьезных проблем, как минимум в рамках деятельности на американском рынке. Этими данными вполне может заинтересоваться регулятор игорной индустрии в Нью-Джерси, где недавно с таким трудом был запущен PokerStars.

В панамский список попал разработчик софта для iPoker

Панамские документы также проливают свет и на другие значимые фигуры мировой игорной индустрии. В разоблачительном списке значится имя Тедди Саги, основавшего крупнейшую компанию по разработке софта для покер-румов и казино — Playtech, на чьем ПО работает сеть iPoker. В панамском архиве содержится информация, согласно которой Тедди является единственным держателем акций в 16 подставных компаниях в списке Mossack Fonseca.

На данный момент сотни журналистов готовят к публикации новые разоблачения в рамках панамского архива. Последующий информационный слив возможно будет содержать новые факты связи между офшорными схемами и известными фигурами игорной индустрии. Надеюсь, без негативных последствий для рядовых игроков в покер.

32

Бонусы Pokeroff

Holdem Manager 2 в подарок!
VIP
Групповые тренировки с ПРО
Курс МТТ от гения
9 комментариев
    Добавить комментарий
    Комментировать без регистрации
      

    На указанную почту придет ссылка для подтверждения

    Отменить

    Узнай первым
    о важных новостях

    Мы будем присылать уведомления
    горячих новостях и статьях!

    Так будут выглядеть оповещения, которые появятся на экране.

    Хочу знать!Буду оставаться в неведении

    Livechat