Стань VIP

Панамский архив: Amaya засветилась в крупнейшем офшорном скандале

Grisha777 95392

Всего несколько дней назад все мировые СМИ начали публиковать тысячи материалов на основе скандального «Панамского архива», представляющего собой беспрецедентную подборку документов об офшорах действующих глав государств, крупных политиков и известных персон — от украинского президента Петра Порошенко и близкого окружения Пyтинa до футболиста Лионеля Месси. Как оказалось, в панамских документах также содержатся данные об инсайдерской торговле сотрудниками Amaya, в которой недавно так же был обвинен директор компании Дэвид Баазов. Наличие в панамском списке лиц, управляющих компанией, которой принадлежит бренд PokerStars, вполне может обернуться рядом проблем для лидера покерной индустрии.

Что такое «Панамский архив»? 

3 апреля 2016 произошел крупнейший “слив” информации об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, в которых фигурируют имена действующих глав государств и известных политиков. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 2,6 терабайта данных о юридических махинациях панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, деятельность которой расследовало более 400 журналистов крупных изданий. Панамский архив — это именно тот “информационный вброс”, о котором предупреждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О серьезности расследования готоворит тот факт, что уже в первые дни после обнародования этих данных премьер-министр Исландии был вынужден уйти в отставку. И это лишь только начало. 

След Баазова в панамском списке

В слитых панамских документах фигурирует компания Zhapa Holdings Inc, с которой прослеживается неприятная связь с Amaya. По сообщению издания Globe & Mail, одним из аукционеров этой фирмы является Гулисса Баазова — сестра Дэвида Баазова и его брата Офера (он же Джош), замешенного в ряде финансовых преступлений. Среди других акционеров Zhapa значится также Исам Мансур, которому позже был выписан орден на запрет торговли ценными бумагами из-за всплывших ранее подозрительных сделок Amaya.

Компания Zhapa продвигала себя как ведущего поставщика услуг по обработке онлайн-платежей, в т.ч. для сайтов с азартными играми. Среди клиентов компании был онлайн-тотализатор BetonUSA.com, владельцами которого являлись Джош Баазов и Крэйг Леветт. Также услугами Zhapa пользовался американский тотализатор Oddsmaker, замеченный в громких скандалах из-за того, что регулярно не выплачивал выигрыши своим игрокам.

Джош Баазов, Крэйг Леветт и Исам Мансур входят в список из 13 человек, чью торговую деятельность заблокировал канадский финансовый  регулятор (AMF), выдвинувший недавно обвинение генеральному директору Amaya Дэвиду Баазову. Напомню, что его обвиняют в том, что он сливал конфиденциальную информацию о сделках Amaya своему брату Джошу, который передавал все Леветту, незаконно торговавшему ценными бумагами и заработавшему на этом около $1,500,000.

Помимо перечисленных выше фактов, среди акционеров Zhapa указан действующий финансовый директор Amaya — Даниэль Себаг, а также бывший менеджер по маркетингу в Amaya — Фредерик Себаг. Такое пересечение между Zhapa и Amaya вряд ли можно назвать совпадением и, очевидно, что владельцам PokerStars это не сулит ничм хорошим.

Последствия для Amaya

На данный момент не ясно, будет ли AMF и другие уполномоченные органы расследовать дело с инсайдерской торговлей сотрудников Amaya с учетом новых данных, содержащихся в панамских архивах. В любом случае, “кричащие” факты о связи Amaya c компанией Zhapa, которая обрабатывала платежи для онлайн-румов, работающих на территории США и игнорирующих запреты действующего закона об азартных играх (UIGEA) — могут стать причиной серьезных проблем, как минимум в рамках деятельности на американском рынке. Этими данными вполне может заинтересоваться регулятор игорной индустрии в Нью-Джерси, где недавно с таким трудом был запущен PokerStars.

В панамский список попал разработчик софта для iPoker

Панамские документы также проливают свет и на другие значимые фигуры мировой игорной индустрии. В разоблачительном списке значится имя Тедди Саги, основавшего крупнейшую компанию по разработке софта для покер-румов и казино — Playtech, на чьем ПО работает сеть iPoker. В панамском архиве содержится информация, согласно которой Тедди является единственным держателем акций в 16 подставных компаниях в списке Mossack Fonseca.

На данный момент сотни журналистов готовят к публикации новые разоблачения в рамках панамского архива. Последующий информационный слив возможно будет содержать новые факты связи между офшорными схемами и известными фигурами игорной индустрии. Надеюсь, без негативных последствий для рядовых игроков в покер.

Бонусы Pokeroff

Holdem Manager 2 в подарок!
VIP
Групповые тренировки с ПРО
Курс МТТ от гения
9 комментариев
    Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
    Войдите, пожалуйста.

    Читайте также

    А знаешь...

    Для тебя есть рейкбек до 70%
    Рассказать подробнее?

    ДаНет

    Узнай первым
    о важных новостях

    Мы будем присылать уведомления
    горячих новостях и статьях!

    Так будут выглядеть оповещения, которые появятся на экране.

    Хочу знать!Буду оставаться в неведении

    Livechat