Стань VIP

Покерная карма: экс-директор FullTilt лишился $25 млн, которые спрятал в оффшоре

tortpoker 22277

Прошло 6 лет с момента черной пятницы, однако Full Tilt Poker продолжает оставаться одним из новостных поводов. Вот и на прошлой неделе появилась информация, что Рэй Битар, бывший генеральный директор Full Tilt Poker, арестованный в 2012 году федеральными агентами США и освобожденный впоследствии под залог, лишился порядка $25 млн. долларов, которые успел вывeсти в оффшор.

Это событие определенно огорчило бывшего главу Full Tilt Poker, считавшего, что Остров Гэрнси, оффшорная территория относящаяся к Нормандским островам,  надежное место, чтобы спрятать там украденные дeньги в банк. Однако после того, как Гернси и минфин США в 2015 году подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Гернси изымает дeньги, полученные в связи с отмыванием преступных доходов и иных преступных действий, после чего страны делят их пополам. В общей сложности, около $14 млн. долларов было переведено в Соединенные штаты в связи с делом Full Tilt Poker. Анaлoгичную сумму обратило в доход государства правительство Гернси.

Власти Гернси согласились раскрыть данные об активах Рэя Битара из-за расследования, начатого Министерством Юстиции США после событий «черной пятницы». После этого страны обменивались данными о банковских счетах и финансовых отчетах, связанных с главой FTP.

Представители правительств обеих стран выразили благодарности друг другу за успешное сотрудничество. Так, генеральный прокурор Гернси Меган Пуллум объявил, что поиски преступных активов Рэя Битара будут продолжены:

«Мы привержены международному сотрудничеству и взаимной правовой помощи, и поэтому рады объявить о взыскании этой доли активов. Совместная работа с правительством США в плане поисков преступных активов будет продолжаться в дальнейшем»
Судьба главы Full Tilt Poker

Рэй Битар был генеральным директором Full Tilt Poker, отвечавшим за все операции покер-рума. Во времена его работы компания имела миллиардные обороты, подписывала лучших игроков в покер для представления бренда.

Однако после событий Черной Пятницы, когда Full Tilt Poker закрылся, а изучение счетов показало, что дeньги игроков отсутствуют, дело приняло серьезный оборот и потерпевшими по делу были признаны тысячи игроков, потерявших свои дeньги. В августе 2012 Министерство Юстиции США заключило сделку с Rational Group, бывшими владельцами PokerStars, после чего последние приобрели Full Tilt Poker, а игроки получили свои дeньги.

За месяц до этой сделки, в июле 2012 Рэй Битар вернулся в США, где был сразу же арестован ФБР и предстал перед судом, будучи обвиненным в мошенничестве, незаконной организации азартных игр и преступном сговоре с банками. После чего суд решил отпустить его под залог в $2.5 млн. долларов.

Громкое дело завершилось 15 апреля 2013 года, во вторую годовщину «черной пятницы», Рэй Битар признал себя виновным в предъявленных обвинениях в части банковского мошенничества и организации азартных игр, но Суд Южного Округа Нью-Йорка освободил его от тюремного заключения в связи с тяжелой болезнью сердца. Однако он был лишен преступно нажитого имущества, включающего в себя $40 млн. долларов на счетах по всему миру, а также нескольких дорогих домов.

Несмотря на подобные удары судьбы, бывший руководитель FullTiltPoker чувствовал себя неплохо и даже сыграл свадьбу на несколько миллионов долларов в 2015 году. Судя по всему, нескромное торжество привлекло к себе внимание Минюста США, что привело к продолжению охоты за украденными денежными средствами покеристов.

Бонусы Pokeroff

Holdem Manager 2 в подарок!
VIP
Групповые тренировки с ПРО
Курс МТТ от гения
2 комментария
    Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
    Войдите, пожалуйста.

    Читайте также

    А знаешь...

    Для тебя есть рейкбек до 70%
    Рассказать подробнее?

    ДаНет

    Узнай первым
    о важных новостях

    Мы будем присылать уведомления
    горячих новостях и статьях!

    Так будут выглядеть оповещения, которые появятся на экране.

    Хочу знать!Буду оставаться в неведении

    Livechat