У любой сделки есть условия. Они оговариваются до того, как сделка совершается. К примеру, один человек просит поменять дeньги другого. Они оговаривают условия на основании которых проводят сделку. Если условия не устраивают одну из сторон, то сделку не начинают. Если обе стороны оговорили условия сделки и начали ее выполнение, то условия не могут быть пересмотрены, если ничего подобного не оговаривалось ранее.

Представьте, что вы берет ипотечный кредит и у вас в договре прописано, что кредит выдается под 10% годовых. И тут херак, настал кризис, и банк говорит, извините обстоятельства изменились, у вас теперь будет ставка 20% годовых. Т.е. в одностороннем порядке изменяет условия сделки. Это нормально? Однозначно, нет.

Так вот, когда один человек перевел дeньги, а второй неожиданно начинает требовать у него паспорт в связи с какими-то подозрениями, то это ни разу не нормально. Если он согласился на условия сделки, то должен был заранее удостовериться во всех аспектах, а не оставлять это на опосля. Если человек отказывается от проведения сделки, то он как минимум должен сразу же вернуть дeньги обратно на счет в руме. Что в принципе также не корректно, т.к. возможность отмены сделки, скорее всего, не проговаривалась.

Мне совсем не ясно почему некое третье лицо пытается вмешаться в эту ситуацию и выдвигает предположение, что человек мошенник, т.к. аккаунт оформлен непонятно на кого. Более того, на данный момент это всего лишь догадки, т.к. никаких доказательств того, что данный человек мошенник - нет. Что-то мне подсказывает, что ворованные счета довольно быстро банятся румом по мейлу реального владельца.

Так, мысли вслух. Ничего личного.