Стань VIP

Схема откатов Дэвида Баазова: неопровержимые улики

Grisha777 113605

Следователям финансового регулятора рынка ценных бумаг (AMF) удалось обнаружить схему откатов, которой активно пользовался бывший директор Amaya. Об этом заявило издательство La Presse, которое проанализировало доклад AMF, в рамках которого Дэвид Баазов обвиняется в незаконном получении прибыли от продажи акций за счет наличия инсайдерской информации о планирующихся сделках Amaya, включая покупку Ration Group (PokerStars). Согласно их данным, следователи AMF отыскали улики, подтверждающие наличие “ряда договоренностей” между Баазовым и другими подозреваемыми, в рамках которых выплачивались крупные взятки посредникам в виде наличных, чеков и дорогих подарков, таких как часы Rolex «Daytona» за $13,000.

Данные соглашения заключались исключительно до совершения крупных покупок компанией Amaya. Дэвид Баазов, его брат Джоша и их бывший бизнес-партнер Крейг Леветта, вместе с другими подозреваемыми, делились “четкой детализированной информацией” об операциях с акциями через электронную почту, где обсуждались и точные суммы, которые можно выручить с этих сделок.

Неопровержимые доказательства

В одном из писем Исамы Мансуры, одного из 13 подозреваемых по этому делу, имеется информация об откате в 10% от прибыли, которая была получена благодаря инсайдерской торговле акциями при покупке PokerStars. Причем обвиняемые провернули по схожей схеме и другие сделки, например, распилив доход с инсайда о покупке WMS Industries (разработка игр). По данным следователей AMF, 16 января 2013 года, Дэвид встретился с Джошем, который сообщил инсайдерскую информацию Леветту. Как только Леветт получил сигнал, он вместе со своей супругой, братом и другими сообщниками приобрел акции WMS, получив доход с этой сделки в более чем $170,000. Примерно через месяц, 25 февраля, Леветт отправил следующее письмо Джошу с пометкой «WMS»:

«Вот что мы должны твоему брату. Завтра передам ему чек»

Связь между обвиняемыми подтверждается и тем фактом, что Джош Баазов и Леветт в прошлом управляли американским онлайн-тотализатором BetonUSA (в дальнейшем Oddsmaker.com), причем именно Леветт основал компанию, которая в будущем переросла в Amaya. AMF утверждает, что Исама Мансур работал с Джошем и Леветтом в консалтинговой фирме Blackbelt, в то время как Мансур также являлся и акционером в Zapha Holdings, которая связана с BetonUSA и с Oddsmaker. Среди акционеров этой компании значилась и сестра Баазова — Гулисса.

Баазов не признает свою вину

Судьба Дэвида Баазова может решиться совсем скоро — AMF запланировали слушание по этому делу на 12 и 13 сентября. Адвокат бывшего директора Amaya на вопросы журналистов La Presse о выявленных схемах отката заявил следующее:

«Дэвид Баазов невиновен, он не совершил ничего противозаконного и готов доказать это в суде»

Тоже самое он говорил во время судебного слушания в мае, после которого он подал в отставку и покинул пост ген.директора Amaya. Примечателен и другой факт — всего месяц назад уволился и Доминик Мансур, занимавший должность старшего вице-президента PokerStars по операциям в Южной Европе. Совпадение? Не знаю, но все это точно не сулит Дэвиду Баазову ничего хорошего.

Бонусы Pokeroff

Holdem Manager 2 в подарок!
VIP
Групповые тренировки с ПРО
Курс МТТ от гения
11 комментариев
    Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
    Войдите, пожалуйста.

    Читайте также

    А знаешь...

    Для тебя есть рейкбек до 70%
    Рассказать подробнее?

    ДаНет

    Узнай первым
    о важных новостях

    Мы будем присылать уведомления
    горячих новостях и статьях!

    Так будут выглядеть оповещения, которые появятся на экране.

    Хочу знать!Буду оставаться в неведении

    Livechat