В США раскрыта еще одна финансовая цепочка для депозитов

АДМИН Streltcoff +72025 73203
Австралией Даниель Цветков (Daniel Tzvetkoff) был арестован и обвинен в финансовых преступлениях, суть которых сводится к отмыванию дeнeг, нарушении американских законов регулирующих игорный бизнес – как сообщила газета Dow Jones Newswire.

Даниель был арестован в эту пятницу в Лас-Вегасе и ему уже предъявлено обвинение в отмытии 584 миллионов долларов (!), для крупных представителей игорного бизнеса онлайн. В прошлом июне компания Kolyma Corporation AVV подала в суд на компанию Instabill, принадлежащую Цветкову, на сумму в 52 миллиона долларов. Компания проводила пepевoды от граждан США на счета комнат онлайн покера, являясь способом ввода и вывода средств для 5,000 пользователей в 70 странах мира, на сумму в миллион долларов за один день.

Компания осуществляла деятельность с февраля 2008 года по март 2009 и успела провести довольно большой объем средств на счета комнат в нарушение Wire Act & UIGEA.

Компания прекратила работу в марте 2009 года, но дом Даниеля находился в Лас-Вегасе, и по неизвестным причинам он решил остаться в США, где ему теперь светит 75 лет заключения.

Личностью  27-летнего Даниеля Цветкова власти заинтересовались после выхода в мае 2009 года статьи в газете Courier-Mail (Австралия), где рассказывалось о том, что гражданин Австралии приобрел несколько роскошных машин и дом в Лас-Вегасе за 29 миллионов долларов.

В газете сообщалось о том, что его компания Instabill работает в мире игорного бизнеса онлайн и сотрудничает с двумя крупнейшими компаниями PokerStars & Full Tilt Poker, проведя им 25 миллионов долларов. Так же, компания провела 3 миллиона долларов на счета Absolute Poker и 2 миллиона для Golden Palace.

В январе этого года Цветков объявил о банкротстве компании и подал иск на 100 миллионов долларов против своего бизнес партнера Сэма Шиакки (Sam Sciacca). В газете сообщалось о том, что Даниель продал свой дом на шесть спален с гаражем на 10 машин за 17 миллионов долларов, который он приобрел за 27 миллионов за 5 месяцев до того.

Анонимный представитель онлайн комнат высказал огромное удивление арестом Цветкова, который не должен был оставаться в США после закрытия бизнеса.

Цветков не первый иностранец обвиненный в нарушении игорных законов США, и судя по всему, власти собираются активно бороться со всеми компаниями позволяющими американцам делать депозиты в онлайн комнаты.

Слушание по делу Цветкова назначено на следующий вторник.

Источник: pokernewsdaily.com
6

Бонусы Pokeroff

Holdem Manager 2 в подарок!
VIP
Групповые тренировки с ПРО
Курс МТТ от гения
7 комментариев
    Добавить комментарий
    Комментировать без регистрации
      

    На указанную почту придет ссылка для подтверждения

    Отменить

    Узнай первым
    о важных новостях

    Мы будем присылать уведомления
    горячих новостях и статьях!

    Так будут выглядеть оповещения, которые появятся на экране.

    Хочу знать!Буду оставаться в неведении

    Livechat