Власти США обнаружили компанию, помогавшую PokerStars и Full Tilt Poker в выводе дeнeг

Rutball +21128 01978
Национальный кредитный союз (NCUA), федеральное агентство, которое надзирает за кредитными союзами, находится под пристальным вниманием в связи с тем, что не смогло правильным образом контролировать учреждения Аризоны, связанные с обвинением, предъявленными в этом месяце в США PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker.

Vensure Federal Credit Union в Месе, Аризона, единственный кредитный союз из 16 финансовых учреждений, чьи счета были арестованы федеральными чиновниками. Двойное обвинительное заключение, уголовное и гражданское, обвиняет основателей и служащих PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker в заговоре с целью обмана банков, в результате которого последние должны были обрабатывать кредитные, дебетовые и предоплаченные карточные тpaнзaкции на их игровые сайты.

Поначалу ничто не вызывало подозрений, и закрытие счетов маленького кредитного союза казалось неоправданным. Сайт данных NCUA сообщает, что по состоянию на 31 декабря 2010 активы союза составляли 2 700 000 $, а его членами являлись 94 человека. Также стало известно, что собственность предприятия подорожала на 33,52%, а прибыль за 2010 год составил почти $592,000.

Но в процессе расследования некоторые факторы все-таки выдали участие Vensure в том, что федеральные обвинители назвали сложной мошеннической схемой по отмыванию дeнeг игровых онлайн платежей.

Согласно записям NCUA, Vensure не взяли ни одного кредита в 2010, но каким-то образом заработали 1 800 000 $ комиссионного дохода, и заплатили 700 000 $ за какие-то профессиональные услуги. В 2009 кредитный союз заработал 436 000 $ и выплатил 82 000 $ за вё те же услуги, не взяв ни одного кредита.

Также возникли вопросы относительно членов данной организации. В 2009, согласно заявлением Vensure, в него входили 74 члена, имевшие соответственно 74 счета, и кредитный союз выплатил им в виде дивидендов на эти счета 11 651 $. Но в 2010 Vensure не заплатили дивидендов, несмотря на то, что количество его членов выросло до 94, а количество потенциальных членов – от 150 до 1500.

"Потому как обрабатывать игровые интернет тpaнзaкции было нелегально, покерным компаниям было трудно найти "прозрачных" посредников", – сообщается в государственном обвинении. "Обвиняемый Чэд Эли и его партнеры смогли, однако, склонить управляющих некоторых небольших местных банков, испытывающих финансовые трудности, к участию в обработке таких платежей. В обмен на согласие банки получали неплохой процент от обработки покерных платежей, а также обещания многомиллионных инвестиций в банк со стороны Эли и его партнеров".

Только один счет кредитного союза был арестован правительством, он возглавлял Trinity Global Commerce Corp. Но так как компания была закрыта сразу же после ареста, её счет, видимо, содержал значительную сумму дeнeг. Таким образом, маловероятно, что союз сможет сохранить счёт Trinity Global Commerce Corp..

NCUA в настоящее время отвечает на вопросы, потому что его вебсайт сообщает, что отчеты по требованию Vensure 2010 года были приняты и проверены. Но критики не верят, что непрерывные игровые тpaнзaкции могли быть незамечены агентством.

Тодд Харпер, Director of Public and Congressional Affairs NCUA заявил CU Times, что отчеты по требованию не обязательно просматриваются подробно: "Такие отчеты по требованию проходят в NCUA проверку на ошибки, в которой представленная информация сопоставляется с положениями об ошибках", – говорит Харпер.

"Отчеты по требования проверяются как назначенным NCUA инспектором, так и супервизором. После того, как кредитный союз предоставляет свой отчет по требованию, инспектор или супервизор могут просмотреть отчет о финансовой деятельности или другие отчеты, сравнивая с положениями о проверке".

Источник: пepевoд материала PokerNewsDaily.

Подпишитесь на сообщество Новости покера и получайте обновления за один клик на главной страницы

0

Бонусы Pokeroff

Holdem Manager 2 в подарок!
VIP
Групповые тренировки с ПРО
Курс МТТ от гения
Нет комментариев
    Добавить комментарий
    Комментировать без регистрации
      

    На указанную почту придет ссылка для подтверждения

    Отменить

    Узнай первым
    о важных новостях

    Мы будем присылать уведомления
    горячих новостях и статьях!

    Так будут выглядеть оповещения, которые появятся на экране.

    Хочу знать!Буду оставаться в неведении

    Livechat