Прошло более 3 лет с момента сделки стоимостью $4.9 млрд. долларов между Rational Group и Amaya, превратившая последних в одну из крупнейших компаний в индустрии онлайн-гемблинга. И вот, спустя все это время, Дэвид Баазов, игравший одну из главных ролей в этой сделке, предстал перед судом по обвинению в инсайдерской торговле и мошеннических манипуляций с рынком ценных бумаг.
Начавшийся в Монреале процесс стал крупнейшим когда-либо инициированным силами AMF, регулятора Квебека по контролю рынка ценных бумаг. Его начало сопровождалось многочисленными скандалами и попытками Баазова сослаться на то, что дело расследуется с нарушениями и не в разумные сроки, однако это не помешало судье Сальваторе Маскиа начать рассмотрение.
Суть обвинения бывшего CEO Amaya и 3-х его сообщников состоит в том, что они, в период с 2013 до 2014 года, используя инсайдерскую информацию о переговорах Amaya и Rational Group, владеющих PokerStars, скупали акции по низкой цене. Обвинение предъявлено по нескольким пунктам, некоторые из них звучат как «оказание содействия в инсайдерской торговли», «передача инсайдерской информации», «незаконное влияние на рынок ценных бумаг». Сообщниками Баазова выступают его старый друг детства Бенджамин Ахдоут, консультант Амайи Йоэль Альтман и три компании, базирующихся в провинции Онтарио и подконтрольные Альтману.
Все это выглядит довольно сложно и непонятно, однако если взглянуть на картинку, то ситуация проясняется и все становится логично.
Баазов, используя достоверные знания о том, что покупка планируется, начал с помощью своих партнеров скупать акции Rational Group по довольно невысокой цене в $6-7 долларов за акцию. Начался рост цен на акции, а последующее объявление о покупке компании позволило достичь цены в $40 за штуку. Последующая продажа акций принесла почти 7-кратную прибыль.
На данный момент все обвиняемые заявляют о своей невиновности и отказываются соглашаться на какие-либо сделки с правосудием. Стоит упомянуть, что Баазов, несмотря на свой уход, по прежнему владеет примерно 4% процентами The Stars Group, которые оцениваются почти в $134 млн. долларов.
Пресс-секретарь AMF Сильвен Терберг заявил, что они уверены в победе:
«За последние 5 лет мы расследовали 15 дел об инсайдерской торговле и большинство из них успешно направили в суд, а субъекты понесли заслуженное наказание. Дело Amaya Group выделяется только размерами денежных сумм и количеством изъятых документов».
Перспективы дела
Если с сутью процесса все ясно, то перспективы дела пока достаточно туманны, даже несмотря на уверенность AMF в победе. Расследование началось задолго до сегодняшнего дня и многие важные доказательства вины Баазова могли быть утеряны или уничтожены им самим.
Адвокаты Баазова настроены решительно и заявляют о многочисленных нарушениях со стороны регулирующего органа. Так, они заявили, что дело возбудили без наличия каких-либо оснований, в надежде что-то найти позже. Кроме того, они просят суд обратить внимание на то, что AMF отказывались представлять некоторые доказательства, поэтому они не могли выстроить адекватную линию защиты и им требуется минимум 6 месяцев для анализа судебных документов, ссылаясь на одно из решений Верховного Суда Канады, касающегося разумного срока судопроизводства.
Представители обвинения отрицают нарушения и заявляют, что Баазов пытается затянуть процесс. Кроме того, AMF отметили, что отправили почти все документы (16 млн. файлов) в адрес защиты еще в сентябре этого года.
Заслушав обе стороны стороны судья Маскиа согласился отложить разбирательство и отметил, что ему хотелось бы получить дополнительную информацию о раскрытии доказательств стороной обвинения.
Учитывая все эти проблемы, у Баазова еще остается достаточно времени, чтобы попытаться уйти от канадского правосудия. Однако покерный мир будет с нетерпением следить за данным процессом.