Биткоин провел прошлую неделю в коррекции, опустившись до $26,500 на фоне негативных данных по инфляции в США. Дельта внутринедельной свечи стала самой большой с августа этого года и составила минус $509 миллионов, при этом объем торговли ($8,8 миллиарда) был минимальным с октября 2020 года.

Автор текста — Максим Стрельцов. 

Основные новости в индустрии криптовалют пришли из Нью-Йорка, где начался суд по делу биржи FTX. Основные свидетели, которые также являются обвиняемыми и признали свою вину, — Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг. Оба указали на Сэма Бэнкмена-Фрида (SBF) как на того, кто отдавал указания на совершение преступлений.

Что известно по делу FTX к текущему моменту

  • Во время хакерской атаки на FTX консультанты биржи перевели $400 миллионов на свой кошелек Ledger Nano, чтобы защитить средства.
  • Кэролайн Эллисон подготовила семь вариантов балансовой ведомости по запросу SBF. Все они скрывали реальную финансовую ситуацию Alameda Research.
  • После утечки информации о балансовой ведомости FTX пользователи стали выводить по $100 миллионов в час.
  • Гэри Ванг добавил в код FTX "бэкдор", позволявший Alameda Research забрать до $65 миллиардов из средств пользователей FTX. Ванг получил от FTX кредит в $200 миллионов, из которых потратил $200 тысяч на покупку недвижимости.
  • Ванг также получил кредит на $35 миллионов по просьбе SBF, но эти деньги он не видел. Гэри мог получить до 50 лет заключения, поэтому решил сотрудничать со следствием.
  • В Китае был заблокирован счет FTX на $1 миллиард. После неудачных попыток юристов помочь компании, SBF использовал паспорта секс-работников из Таиланда для создания поддельных аккаунтов и "чип-дампинга" средств. Когда и это не сработало, компания выплатила взятку в размере $100–$150 миллионов китайским властям.
  • FTX использовал $1 миллиард из пользовательских средств для выкупа своей доли у Binance. В итоге CZ стал выгодополучателем от ситуации с FTX, получив больше пользовательских средств, чем кто-либо другой.

Кстати, о CZ. В Бразилии специальный комитет Конгресса рекомендовал предъявить обвинения главе Binance. Теперь решение об уголовном деле должно принять полиция.

Прочие новости индустрии

  • Израильская полиция начала блокировать счета, связанные с палестинской военной группой Хамас, сразу после атаки. Счета пользователей со всего Ближнего Востока блокировались на различных биржах, но активнее всего это делал Binance. Биржу ранее обвиняли в том, что она знала о присутствии денег Хамас.
  • По данным Elliptic, криптовалютные кошельки, связанные с Палестиной, получили $93 миллиона в криптовалюте с августа 2021 года, а на Хамас пришлось $41 миллион. В это же время WSJ сообщает, что $93 миллиона для Хамас прошли через российский обменник Garantex перед атакой на Израиль.
  • Крупнейший производитель оборудования для майнинга BTC, компания Bitmain, не выплатила часть зарплаты своим сотрудникам. После распространения информации в социальных сетях компания закрыла долг по зарплатам.
  • Платформа 3Commas была в очередной раз взломана.
  • Крейг Райт продолжает писать в Twitter под аккаунтом Satoshi и обещает предоставить доказательства в суде в 2024 году.

Вступайте в чат Покерофф в Телеграм: там мы обсуждаем не только покер, но и крипту.