Гражданин Германии Михаэль Олаф Шуетт (Michael Olaf Schuett) был задержан властями США по подозрению в крупных финансовых махинациях и неуплате нaлoгов. По опубликованным данным Михаэль участвовал в пepевoде 70 миллионов долларов выигранным в онлайн покере. С 2007 года он участвовал в цепочке пepевoдов дeнeг гражданам (по большей части гражданам США), и таким образом более 23,000 человек получили дeньги незаконным путем.Впервые тревогу забили сотрудники банка, где Шуетт снимал крупные суммы дeнeг, пришедшие на счет его собственной компании MCM Capital Management. Возможно, Михаэль сообщил сотрудникам банка о том, что дeньги являются выигрышем их компании в онлайн покере.
Одновременно с этим тревогу подняли сотрудники FedEx (почтовая служба), которым слишком часто приходилось доставлять посылки Шуетта. По их информации, с домашнего адреса Михаэля уходило до 150 посылок в неделю, и они решили проверить их содержимое. Во всех посылках были найдены банковские чеки, что и привело к подозрению в уклонении от уплаты нaлoгов. Неизвестно были ли легальными действия сотрудников FedEx, но после их сообщения сотрудники FBI (Federal Bureau of Investigation) активно занялись подозреваемым.
В ходе расследования выяснилось, что Михаэль Шуетт использовал не менее 40 счетов в банке Bank of America, а так же банках Wachovia, Shamrock, CNL, Fifth Third, Nothern Trust Bank of Miami и пepевoдил дeньги 23,000 онлайн игрокам.
В сотрудничестве с Шуеттом отмечены многие финансовые компании, а значит расследование может завести федеральные власти очень далеко.
Шуетт использовал счета компаний для пepевoдов средств и ни разу не осуществлял пepевoды на свое имя, а отвечая на вопросы банковских сотрудников он говорил, что занимается инвестициями в недвижимость.
К настоящему моменту, 29-ли летний гражданин Германии задержан и находится в окружной тюрьме Lee County, а сотрудники ФБР изучают найденные у него документы и отчетность на компьютере.
Судя по всему, Шуетт участвовал в цепочке незаконных финансовых операций по выводу средств из онлайн покер румов к игрокам. Прямой вывод средств был запрещен администрацией Джорджа Буша в рамках акта UIGEA, и банки перестали напрямую работать со счетами комнат онлайн покера. Вероятно, какая-то из комнат использовала созданную компанию для обналичивания средств и отправки чеков игрокам заказавшим кeшаут.
Расследование продолжается и в ближайшем будущем мы узнаем о развитии ситуации.
Источник: onlinepoker.net
Дополнение: Сотрудники FedEx заподозрили гражданина в нарушении закона после того как с его домашнего адреса были отправлены 51 посылка за один день. Виза Шуетта, так же известного как Schutt завершается в Апреле, но возможно ему придется задержаться в США до окончания расследования.
Месяц назад Михаэль женился на безработной гражданке Германии Дженнифер Шерман (Jennifer Sherman), с которой он знаком на протяжении 9 месяцев. Власти США приготовили плохой подарок к окончанию медового месяца.
Михаэль намеревался приобрести дом в США на полученные незаконным путем дeньги. По открытым данным, на его счетах 12 февраля находилось 2,13 миллионов долларов.
В ходе осмотра дома Шуетта представители ФБР описали Audi Quattro (за 23,487$), а так же 3 дорогих экземпляра часов Rolex.
Подробности дела: naplesnews.com